شبكة ياسي الامارات

«نيابة أبوظبي» تحقق مع بريطاني صدر بحقه أمر قبض دولي أبوظبي: «الخليج» باشرت النيابة العامة في أبوظبي، إجراءات التحقيق مع متهم بريطاني صادر في حقه أمر ضبط دولي، بناء على طلب تسليم من السلطات الفرنسية المختصة، لاتهامه بجرائم غسل الأموال. واتخذت النيابة العامة، الإجراءات القانونية بحق المتهم بعد ضبطه في إمارة أبوظبي، بموجب النشرة الحمراء الدولية الصادرة وفق طلب السلطات الفرنسية، والخطاب الموجه من منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، بشأن ضبط المتهم للتحقيق معه في الاتهامات المسندة إليه... للمزيد من التفاصيل: https://yasiuae.net/?p=142905&feed_id=92056 #ياسي_الإمارات

دانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي، المتهم عاصم عبد الرحمن غفور (أمريكي) بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال، مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته، وقضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية، بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وإجرائه تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها. وباشرت النيابة العامة في أبوظبي، إجراءاتها بتنفيذ طلب المساعدة القضائية، ودراسته، والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تبين وجود شبهة جريمة غسل أموال وقعت في الدولة، بإجراء المتهم عمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها. وبناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، أحيل المتهم غيابياً إلى محكمة غسل الأموال، بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال، التي أصدرت حكمها غيابياً بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه ثلاثة ملايين درهم والإبعاد. وأشادت...